Росфинмониторинг перечислил сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации преступных доходов. В список вошли, в частности:

- договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.;

- договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам;

- медиативные соглашения по имущественным спорам;

- заявления участников ООО о выходе из него.

Сейчас нотариусы соблюдают "антиотмывочные" меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи.

Документ: Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333